logo image
  • Главная
  • Новости
  • Актуально
  • Резонанс
  • Тема дня
  • Интересно
  • Экспертно

Киреев Денис Борисович, уволенный за финансовые махинации в Ощадбанке, претендует на должность

28.03.2020 Новости


В прошлом банкир, а сегодня столичный решала Денис Борисович Киреев, делает очередную попытку зайти на руководящую должность в один из государственных банков.

Об этом сообщает Преступная Россия

Используя старые связи, он активно “подчищает” открытые криминальные дела со своим участием, ведёт переговоры с ОП и новым Кабмином о возможности его назначения на руководящую должность государственного “Ощада” или “УкрЭксима”.

Киреев Денис Борисович

Важно отметить, что Денис Киреев имеет опыт работы в этих структурах и запомнился громкими делами о махинациях и выводе денег за границу.

Напомним, Дениса Киреева подозревают в махинациях в «Ощадбанке» с выдачей кредитов группе «Креатив», а его жена способствовала выдаче кредита в 15 млн. долл. США группе «Креатив» в «Пиреус Банк МКБ». Кредит в дальнейшем не был возвращен, а служба безопасности Банка “попросила” её уйти с занимаемой должности.

Касательно самого Дениса Киреева, то прокуроры САП приняли решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта. В производстве по подозрению сотрудников «Ощадбанка», бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы «Креатив» в завладении средствами банка в сумме $20 млн.

При этом НАБУ сообщило, что материалы уголовного производства направлены в Высший антикоррупционный суд Украины. Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. По данным предварительного следствия в период 2013–2014 гг. должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний «Креатив», в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк» с целью получения и использования для личных нужд $20 млн, подделали документы с целью получения в госбанке кредита на соответствующую сумму, якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств, владельцы «Креатива» вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Впоследствии этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью в Украине.

«Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО «Ощадбанк» опирались на непроверенные, а в некоторых случаях и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии», — отметили в НАБУ.

Также напомним, что назначение Верховной Радой Украины Дениса Киреева членом наблюдательного совета АО «Укрэксимбанк» в 2007 м году также совпало с чередой громких скандалов о незаконном выводе (воровстве) государственных средств. Так ГПУ начала расследование по делу, фигурантом в котором выступал топ-менеджмент банка, а также компания «Атем», которая занимается производством керамической плитки. В сентябре 2007 года компания заключила контракт с Darlet Marchante Technologie SA (DMT) из Франции. Согласно которому, европейская компания должна была поставить на Украину оборудование для производства биаксиально-ориентированной полипропиленовой плёнки на 19,95 млн. евро. В декабре «Атем» подписала договор с Укрэксимбанком о кредитовании, а банк в январе 2008 года соглашение с иностранным банком Natixis (Франция). Он стал банком — корреспондентом Укрэксимбанка. Французский банк выдал украинскому кредит на 28,52 млн долларов. При этом запрошенная сумма в 19,9 млн. евро соответствовала примерно 27,66 млн. долларов. Более того, «Укрэксимбанк» не сообщил компании «Атем» о соглашении с французами.

25 сентября суд разрешил следователям ГПУ изъять оборудование в «Атем», а также дал доступ к документам по этому делу.

Стоит отметить, что с 05.2014 по нынешнюю дату, Денис Киреев официальных доходов не получал.

Тем не менее, на сегодняшний день он владеет авто MERCEDES-BENZ S560, двумя квартирами по адресам Днепровская набережная, дом 23б и ул. Крещатик, дом 27б, а также земельным участком под застройку в элитном районе Киева (по ул. Нагорная, 29а, кадастровый номер: 8000000000: 91: 109: 0270).

Нигде не работать и вести роскошную, даже по столичным меркам жизнь, Денису Кирееву помогают его занятия по продаже “должностей”, “договорнякам” и разного рода “кидалову”.

На вопросы “клиентов”, заплативших немалые по нынешним меркам суммы отвечает просто: “не срослось”.

Но по настоящему, большие деньги, это деньги государственные, именно по этому, Денис Киреев так стремится снова вернутся на должность в государственный банк.

И только от нынешнего руководства страны зависит, дорвется ли проворовавшийся банкир к распоряжению государственными средствами.


Источник: “http://hpib.life/kireev-denis-borisovich-uvolennyj-za-finansovye-maxinacii-v-oshhadbanke-pretenduet-na-dolzhnost/”

Атем банкир ГПУ

Похожие материалы (по тегу)

  • Андрей Гмырин активно пытается внести хаос в систему налоговой
  • Мошенник и торговец краденным Александр Лицкевич подучил несколько уголовных дел
  • Между ГПУ и Бахматюком
  • Прослушка Баканова: неудобные вопросы
  • У Сытника открыли дело о часах Венедиктовой

Экспертно

СБУ підтвердила затримання працівника: запобігли вбивству

СБУ підтвердила затримання працівника: запобігли вбивству

23.01.2021
Вакцине *Спутник V* не доверяют из-за летальных исходов

Вакцине *Спутник V* не доверяют из-за летальных исходов

21.01.2021
Віталій Кирилюк засновник агентства нерухомості CityVin Шахрай? чи ріелтор? +30633163140

Віталій Кирилюк засновник агентства нерухомості CityVin Шахрай? чи ріелтор? +30633163140

18.01.2021
Эдуард Давыдов прокомментировал карикатуру на себя

Эдуард Давыдов прокомментировал карикатуру на себя

18.01.2021
Замминстра обороны Миронюк спасает бизнес Порошенко

Замминстра обороны Миронюк спасает бизнес Порошенко

14.01.2021
Курьез под ёлкой или Как два гея в будке переполошили гуляющих.

Курьез под ёлкой или Как два гея в будке переполошили гуляющих.

14.01.2021
Где сидит кукловод марионеточных ФОПов?

Где сидит кукловод марионеточных ФОПов?

14.01.2021
Тройная победа Бидзины: грузинский триумфатор уходит из политики

Тройная победа Бидзины: грузинский триумфатор уходит из политики

11.01.2021
Ассоциация профессиональных политических консультантов подвела итоги 2020 года

Ассоциация профессиональных политических консультантов подвела итоги 2020 года

05.01.2021
Региональная общественная организация «За права человека и гражданина» в Республике Башкортостан

Региональная общественная организация «За права человека и гражданина» в Республике Башкортостан

04.01.2021

Теги

чадний газ
ищут родственники
детсад
воспитатель
покушение 
траур 
Дональд Трамп-младший
суперкары
нардепы
Авиабилеты
  подросток
конфискация имущества
налогообложение
F-35
ПАРЄ
Теги: НКРЕКП
День Соборності
УНР
Теги: незалежність
трейлер
трасса
готівка
водителей предупреждают
ПАО «Россети» разворовал ставленник Чубайса Павел Ливинский: подробности
Зинедин Зидан
полонені
Людмила Денісова
Юрий Загородний
дом престарелых
посол США
footer logo

На нашем сайте вы всегда можете найти ежедневно обновляемые актуальные новости со всех регионов странны, без субъектива и политической ангажированности. Среди основных рубрик нашего сайта, которым мы отдаём предпочтение стоит выделить новости экономики и новости политики.

Copyright © 2011-2021 . http://mifologiya.net. Редакция - [email protected]